KYT（了解您的交易）政策旨在识别交易方，当服务有合理怀疑客户滥用 exchange.coincat.in时。

这种情况可能出现在服务怀疑客户从事非法活动，可能构成洗钱或企图洗钱非法获得的数字资产或明显犯罪来源的资金。为此，服务可能使用任何合法信息、第三方数字资产来源分析工具和自己的筛选系统。

在此类情况下， exchange.coincat.in 保留完全权利：

1. 要求客户提供额外信息，披露数字资产的来源和/或确认这些资产不是非法获得的；

2. 冻结账户和任何与客户相关的交易，并与服务注册管辖区的金融监管和/或执法机构，必要时与客户所在管辖区的相关机构分享所有可用的事件信息和文件；

3. 要求客户提供身份验证文件、实体存在证明、注册地址和财务能力证明；

4. 仅在服务安全团队完全验证后，如果能够确认客户资金的合法来源，才将数字资产退回至原始账户或发送至其他账户；

5. 无需解释拒绝客户将资金转移至第三方账户的请求；

6. 保留客户资金直至事件完全调查完毕；

7. 服务保留监控整个交易链以识别可疑活动的权利；

8. 当有合理怀疑数字资产来源的合法性时，服务保留拒绝向客户提供服务的权利，并在服务的特殊账户中保留资金；

9. 当有合理怀疑数字资产来源的合法性，且无法追溯数字资产的完整交易历史至其来源时，服务保留拒绝向客户提供服务的权利，并在服务的特殊账户中保留资金。